PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 25/PID/2013/PT.DKI

Yovandi Yazid, - (2018) PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 25/PID/2013/PT.DKI. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (693kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (30kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (983kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only
Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (898kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (794kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Registered users only
Download (224kB)

Abstract

Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Perbankan adalah lembaga keungan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Dengan adanya globalisasi sekarang ini, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis menganalisis keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan 2. Untuk menganalisis peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 3. Untuk menganalisis strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan 2. Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. 3. Strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang dengan prinsip mengenali nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU.

Item Type: Thesis (Tesis)
Additional Information: [No. Panggil: 1520922057] [Ketua Penguji: Erni Agustina] [Penguji I/Pembimbing: Arrisman] [Penguji II/Pembimbing: Moh. Hatt]
Uncontrolled Keywords: Peran, Bank, Pencucian Uang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S2)
Depositing User: Muchamad Reza Pahlawan
Date Deposited: 29 Nov 2019 04:13
Last Modified: 29 Nov 2019 04:13
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4900

Actions (login required)

View Item View Item